46. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid usaldatavusnõuete …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate taotluse korral jagama kogu neile kättesaadavat asjakohast teavet ning andma oma hinnangu taotlusele rahapesu ja terrorismi rahastamise riski seisukohast. Kui see on asjakohane, peaksid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused osana taotluse hindamisest küsima teavet ka teistelt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustelt ja rahapesu andmebüroolt, v.a kui selline teave on usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijale juba kättesaadav või kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija on seda juba küsinud rahapesu andmebüroolt.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/