46. Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali na zahtevo …

Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali na zahtevo bonitetnih nadzornikov predložiti vse informacije, ki jih imajo na voljo, in vlogo oceniti z vidika preprečevanja pranja denarja/financiranja terorizma. Kadar je t o ustrezno, bi morali nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma v okviru svoje ocene vloge za informacije zaprositi tudi druge nadzornike za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalno enoto, razen če so takšne informacije že na voljo bonitetnemu nadzorniku ali je bonitetni nadzornik zanje zaprosil finančnoobveščevalno enoto.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/