46. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie, la cererea autorităților de supraveghere prudențială, să transmită toate informațiile relevante de care dispun și să furnizeze evaluarea cererii din perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. După caz, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie, de asemenea, să solicite informații de la alte autorități de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și de la unitatea de informații financiare ca parte a evaluării cererii, cu excepția cazului în care informațiile respective se află deja la dispoziția autorității de supraveghere prudențială sau au fost solicitate unității de informații financiare de către autoritatea de supraveghere prudențială.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/