136. Kui väiksem rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on põhjendatav klientide liikide ning …

Kui väiksem rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on põhjendatav klientide liikide ning investeerimisühingu tegevuse laadi, ulatuse ja keerukusega peaksid pädevad asutused proportsionaalsuse huvides hindama vähemalt seda, kas investeerimisühingu üldine juhtimisraamistik hõlmab ka rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/