+Artikkel 21 Juurdepääs teabele
---+Artikkel 21 1
---+Artikkel 21 2
---+Artikkel 21 3
---+Artikkel 21 4

Artikkel 21 Juurdepääs teabele

1. Ülevaade

,
Artikkel 21 1

1.   Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodel on olenemata nende organisatsioonilisest staatusest juurdepääs teabele, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks, sealhulgas finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebüroodel on vähemalt:

a)

viivitamatu ja otsene juurdepääs alljärgnevale finantsteabele:

i)

riiklikes automatiseeritud keskmehhanismides artikli 16 kohaselt sisalduv teave;

ii)

kohustatud isikutelt pärinev teave, sealhulgas teave määruse (EL) 2023/1113 artikli 3 punktis 9 määratletud rahaülekannete ja nimetatud määruse artikli 3 punktis 10 määratletud krüptovaraülekannete kohta;

iii)

teave hüpoteekide ja laenude kohta;

iv)

riiklikes valuuta- ja valuutavahetuse andmebaasides olev teave;

v)

teave väärtpaberite kohta;

b)

viivitamatu ja otsene juurdepääs alljärgnevale haldusteabele:

i)

maksuandmed, sealhulgas maksuhaldurite valduses olevad andmed, samuti andmed, mis on saadud nõukogu direktiivi 2011/16/EL (40) artikli 8 lõike 3a kohaselt;

ii)

teave kaupade või teenuste riigihankemenetluse või kontsessioonilepingute kohta;

iii)

artiklis 16 osutatud kesksest juurdepääsupunktist saadud teave ja teave, mis on saadud riiklikest kinnistusraamatutest või elektroonilistest andmeotsingu süsteemidest ning katastritest;

iv)

riiklikes kodakondsus- ja rahvastikuregistrites olev teave;

v)

riiklikes passide ja viisade registrites olev teave;

vi)

piiriülese liikumise andmebaasides olev teave;

vii)

äriandmebaasides, sealhulgas äriregistrites ja riikliku taustaga isikute andmebaasides olev teave;

viii)

riiklikes mootor-, õhu- ja veesõidukite registrites olev teave;

ix)

riiklikes sotsiaalkindlustusregistrites olev teave;

x)

tolliandmed, sealhulgas sularaha füüsiliselt üle piiri viimine;

xi)

riiklikes relvaregistrites olev teave;

xii)

riiklikes tegelike kasusaajate registrites olev teave;

xiii)

keskregistrite artikli 10 lõike 19 kohase sidestamise kaudu kättesaadavad andmed;

xiv)

mittetulundusühenduste registrites olev teave;

xv)

artikli 61 ja artikli 67 lõike 2 kohane, riiklike finantsjärelevalve tegijate ja reguleerivate asutuste valduses olev teave;

xvi)

komisjoni määruse (EL) nr 389/2013 (41) kohaselt loodud andmebaasid, kus hoitakse CO2 heitkogustega kauplemise andmeid;

xvii)

äriühingute raamatupidamise aastaaruannete teave;

xviii)

riiklikud ränderegistrid;

xix)

kaubanduskohtute valduses olev teave;

xx)

maksejõuetuse andmebaasides ja pankrotihaldurite valduses olev teave;

xxi)

teave rahaliste vahendite ja muu vara kohta, mis on külmutatud või immobiliseeritud sihipäraste finantssanktsioonide alusel;

c)

otsene või kaudne juurdepääs järgmisele õiguskaitsealasele teabele:

i)

kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise või nende eest vastutusele võtmisega seoses pädevate asutuste valduses olev igat liiki teave või andmed;

ii)

kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise või nende eest vastutusele võtmisega seoses avaliku sektori asutuste või eraõiguslike ettevõtjate valduses olev igat liiki teave või andmed, mis on pädevatele asutustele kättesaadav liikmesriigi õiguse kohaseid sunnimeetmeid võtmata.

Esimese lõigu punktis c osutatud teave hõlmab karistusregistri andmeid ning teavet uurimiste, vara külmutamise või arestimise või muude uurimis- või ajutiste meetmete ning süüdimõistmiste ja konfiskeerimiste kohta.

Liikmesriigid võivad üksikjuhtumite kaupa lubada piirata juurdepääsu esimese lõigu punktis c osutatud õiguskaitsealasele teabele, kui sellise teabe esitamine tõenäoliselt ohustab käimasolevat uurimist.
Artikkel 21 2

2.   Juurdepääsu lõikes 1 loetletud teabele loetakse otseseks ja viivitamatuks, kui teave sisaldub IT-andmebaasis, registris või andmeotsingusüsteemis, kust rahapesu andmebüroo saab teavet hankida ilma vaheetappideta, või kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

üksused või asutused, kelle valduses teave on, edastavad selle kiiresti rahapesu andmebüroodele ja

b)

ükski üksus, asutus ega kolmas isik ei saa taotletud andmeid või esitatavat teavet mõjutada.
Artikkel 21 3

3.   Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroole antakse võimaluse korral otsene juurdepääs lõike 1 esimese lõigu punktis c loetletud teabele. Kui rahapesu andmebüroole antakse teabele kaudne juurdepääs, peab teavet valdav üksus või asutus esitama taotletud teabe aegsasti.
Artikkel 21 4

4.   Iga rahapesu andmebüroo peab oma ülesannete täitmisel saama nõuda ja hankida kõigilt kohustatud isikutelt oma käesoleva direktiivi artikli 19 lõike 3 kohaste ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning seda kasutada ka siis, kui talle ei ole enne määruse (EL) 2024/1624 artikli 69 lõike 1 esimese lõigu punkti a või artikli 70 lõike 1 kohast teadet esitatud. Kohustatud isikud ei ole kohustatud käesoleva lõike kohaseid teabetaotlusi täitma, kui need puudutavad teavet, mis on saadud kõnealuse määruse artikli 70 lõikes 2 osutatud olukordades.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid