+Článek 21 Přístup k informacím
---+Článek 21 1
---+Článek 21 2
---+Článek 21 3
---+Článek 21 4
|
Článek 21 Přístup k informacím
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 21 1
|
1. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky bez ohledu na své organizační postavení měly přístup k informacím, které potřebují k řádnému plnění svých úkolů, včetně finančních a správních informací a informací v oblasti prosazování práva. Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky měly alespoň:
|
a)
|
bezprostřední a přímý přístup k těmto finančním informacím:
|
i)
|
informace obsažené ve vnitrostátních centralizovaných automatizovaných mechanismech podle článku 16;
|
|
ii)
|
informace od povinných osob, včetně informací o převodech peněžních prostředků ve smyslu čl. 3 bodu 9 nařízení (EU) 2023/1113 a o převodech kryptoaktiv ve smyslu čl. 3 bodu 10 uvedeného nařízení;
|
|
iii)
|
informace o hypotékách a půjčkách;
|
|
iv)
|
informace obsažené ve vnitrostátních databázích měn a směnáren;
|
|
v)
|
informace o cenných papírech;
|
|
|
b)
|
bezprostřední a přímý přístup k těmto správním informacím:
|
i)
|
fiskální údaje, včetně údajů, které mají k dispozici daňové orgány, jakož i údajů získaných podle čl. 8 odst. 3a směrnice Rady 2011/16/EU (40).
|
|
ii)
|
informace o zadávacích řízeních na zboží nebo služby nebo koncese;
|
|
iii)
|
informace ze systému propojení registrů bankovních účtů podle článku 16, jakož i údaje z vnitrostátních katastrů nemovitostí nebo elektronických systémů vyhledávání dat a pozemkových a katastrálních rejstříků;
|
|
iv)
|
informace z vnitrostátních evidencí občanů a registrů obyvatel, pokud jde o fyzické osoby;
|
|
v)
|
informace z vnitrostátních registrů cestovních pasů a víz;
|
|
vi)
|
informace z databází přeshraničních cest;
|
|
vii)
|
informace z komerčních databází, včetně obchodních rejstříků a databází politicky exponovaných osob;
|
|
viii)
|
informace z vnitrostátních registrů motorových vozidel, letadel a plavidel;
|
|
ix)
|
informace z vnitrostátních registrů sociálního zabezpečení;
|
|
x)
|
celní údaje, včetně přeshraničních fyzických převodů peněžní hotovosti;
|
|
xi)
|
informace z vnitrostátních registrů ručních palných a lehkých zbraní;
|
|
xii)
|
informace z vnitrostátních registrů skutečných majitelů;
|
|
xiii)
|
údaje dostupné prostřednictvím propojení centrálních registrů podle čl. 10 odst. 19;
|
|
xiv)
|
informace z registrů neziskových organizací;
|
|
xv)
|
informace, které mají k dispozici vnitrostátní finanční orgány dozoru a regulační orgány v souladu s článkem 61 a čl. 67 odst. 2;
|
|
xvi)
|
databáze uchovávající údaje o obchodování s emisemi CO2, které jsou zřízeny podle nařízení Komise (EU) č. 389/2013 (41);
|
|
xvii)
|
informace o ročních účetních závěrkách společností;
|
|
xviii)
|
vnitrostátní registry v oblasti migrace a přistěhovalectví;
|
|
xix)
|
informace, které mají k dispozici obchodní soudy;
|
|
xx)
|
informace obsažené v insolvenčních databázích a informace, které mají k dispozici insolvenční správci;
|
|
xxi)
|
informace o finančních prostředcích a jiných aktivech zmrazených nebo imobilizovaných na základě cílených finančních sankcí;
|
|
|
c)
|
přímý nebo nepřímý přístup k těmto informacím v oblasti prosazování práva:
|
i)
|
informace nebo údaje jakéhokoli druhu, které již mají k dispozici příslušné orgány v souvislosti s prevencí, odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním trestných činů;
|
|
ii)
|
informace nebo údaje jakéhokoli druhu, které jsou v souvislosti s prevencí, odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním trestných činů v držení orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů a které jsou dostupné příslušným orgánům bez přijetí donucovacích opatření podle vnitrostátního práva.
|
|
Informace uvedené v prvním pododstavci písm. c) zahrnují výpisy z rejstříku trestů, informace o vyšetřování, informace o zmrazení či zajištění majetku nebo o dalších vyšetřovacích či předběžných opatřeních a informace o odsuzujících rozsudcích a o konfiskacích.
Členské státy mohou povolit omezení přístupu k informacím v oblasti prosazování práva uvedeným v prvním pododstavci písm. c) případ od případu, pokud by poskytnutí těchto informací pravděpodobně ohrozilo probíhající vyšetřování.
|
|
Článek 21 2
|
2. Přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 se považuje za přímý a bezprostřední, pokud jsou informace obsaženy v IT databázi, registru nebo systému vyhledávání dat, z něhož může finanční zpravodajská jednotka informace získat bez jakýchkoli mezikroků, nebo pokud jsou splněny tyto podmínky:
|
a)
|
subjekty nebo orgány, které mají informace k dispozici, je neprodleně poskytnou finančním zpravodajským jednotkám a
|
|
b)
|
žádný subjekt, orgán ani třetí strana nemohou zasahovat do vyžádaných údajů nebo informací, které mají být poskytnuty.
|
|
|
Článek 21 3
|
3. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotce byl pokud možno udělen přímý přístup k informacím uvedeným v odst. 1 prvním pododstavci písm. c). Je-li finanční zpravodajské jednotce poskytnut nepřímý přístup k informacím, subjekt nebo orgán, který má informace k dispozici, je poskytne včas.
|
|
Článek 21 4
|
4. Každá zpravodajská jednotka je v rámci svých funkcí schopna požadovat, získat a používat informace od kterékoli povinné osoby za účelem plnění svých funkcí podle čl. 19 odst. 3 této směrnice, a to i v případě, že nebylo podáno předchozí oznámení podle čl. 69 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nebo čl. 70 odst. 1 nařízení (EU) 2024/1624. Povinné osoby nemusí žádostem o informace podaným podle tohoto odstavce vyhovět v případě, že se týkají informací získaných v situacích uvedených v čl. 70 odst. 2 uvedeného nařízení.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|