+Άρθρο 21 Πρόσβαση στις πληροφορίες
---+Άρθρο 21 1
---+Άρθρο 21 2
---+Άρθρο 21 3
---+Άρθρο 21 4

Άρθρο 21 Πρόσβαση στις πληροφορίες

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 21 1

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ, ανεξάρτητα από το οργανωτικό καθεστώς τους, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και διοικητικών πληροφοριών καθώς και των πληροφοριών για την επιβολή του νόμου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ έχουν τουλάχιστον:

α)

άμεση και απευθείας πρόσβαση στις ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες:

i)

πληροφορίες που περιέχονται στους εθνικούς κεντρικούς αυτοματοποιημένους μηχανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 16·

ii)

πληροφορίες από υπόχρεες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με μεταφορές χρηματικών ποσών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113, και μεταφορές κρυπτοστοιχείων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 10 του εν λόγω κανονισμού·

iii)

πληροφορίες για υποθήκες και δάνεια·

iv)

πληροφορίες που περιέχονται στις εθνικές βάσεις δεδομένων για τα νομίσματα και το συνάλλαγμα·

v)

πληροφορίες για χρεόγραφα·

β)

άμεση και απευθείας πρόσβαση στις ακόλουθες διοικητικές πληροφορίες:

i)

φορολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που τηρούν οι φορολογικές αρχές, καθώς και των δεδομένων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3α της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου (40).

ii)

πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για αγαθά ή υπηρεσίες, ή συμβάσεις παραχώρησης·

iii)

πληροφορίες από το ΣΔΜΤΛ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, καθώς και από εθνικά μητρώα ακινήτων ή ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων και μητρώα έγγειας ιδιοκτησίας και κτηματολογίου·

iv)

πληροφορίες που περιέχονται σε εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού φυσικών προσώπων·

v)

πληροφορίες που περιέχονται σε εθνικά μητρώα διαβατηρίων και θεωρήσεων·

vi)

πληροφορίες που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων διασυνοριακών ταξιδιών·

vii)

πληροφορίες που περιέχονται σε εμπορικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μητρώων επιχειρήσεων και εταιρειών και βάσεις δεδομένων για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα·

viii)

πληροφορίες που περιέχονται σε εθνικά μητρώα μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών και σκαφών·

ix)

πληροφορίες που περιέχονται σε εθνικά μητρώα κοινωνικής ασφάλισης·

x)

πληροφορίες που περιέχονται σε τελωνειακά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών φυσικών μεταφορών μετρητών·

xi)

πληροφορίες που περιέχονται σε εθνικά μητρώα όπλων·

xii)

πληροφορίες που περιέχονται σε εθνικά μητρώα πραγματικών δικαιούχων·

xiii)

δεδομένα διαθέσιμα μέσω της διασύνδεσης των κεντρικών μητρώων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 19·

xiv)

πληροφορίες που περιέχονται σε μητρώα μη κερδοσκοπικών οργανισμών·

xv)

πληροφορίες που τηρούνται από εθνικές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας και ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 61 και το άρθρο 67 παράγραφος 2·

xvi)

βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με την εμπορία εκπομπών CO2 που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής (41)·

xvii)

πληροφορίες για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από εταιρείες·

xviii)

εθνικά μητρώα μετανάστευσης·

xix)

πληροφορίες που τηρούνται από εμπορικά δικαστήρια·

xx)

πληροφορίες που τηρούνται σε βάσεις δεδομένων αφερεγγυότητας και από διαχειριστές αφερεγγυότητας·

xxi)

πληροφορίες σχετικά με κεφάλαια και άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται ή ακινητοποιούνται δυνάμει στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·

γ)

άμεση ή έμμεση πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επιβολή του νόμου:

i)

κάθε είδους πληροφορία ή δεδομένα που κατέχουν ήδη οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων·

ii)

κάθε είδους πληροφορίες ή δεδομένα που κατέχουν δημόσιες αρχές ή ιδιωτικές οντότητες στο πλαίσιο της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων και μπορούν να τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών χωρίς να ληφθούν καταναγκαστικά μέτρα βάσει του εθνικού δικαίου.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα, πληροφορίες σχετικά με έρευνες, πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή άλλα ερευνητικά ή προσωρινά μέτρα, και πληροφορίες σχετικά με καταδίκες και δημεύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τον περιορισμό της πρόσβασης στις πληροφορίες επιβολής του νόμου που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου κατά περίπτωση, όταν η παροχή των πληροφοριών αυτών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο διεξαγόμενη έρευνα.
Άρθρο 21 2

2.   Η πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 θεωρείται απευθείας και άμεση όταν οι πληροφορίες περιέχονται σε βάση δεδομένων ΤΠ, μητρώο ή σύστημα ανάκτησης δεδομένων από το οποίο η ΜΧΠ μπορεί να ανακτήσει τις πληροφορίες χωρίς ενδιάμεσα στάδια, ή όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι οντότητες ή οι αρχές που κατέχουν τις πληροφορίες τις παρέχουν ταχέως στις ΜΧΠ· και

β)

καμία οντότητα, αρχή ή τρίτο μέρος δεν είναι σε θέση να παρέμβει στα ζητούμενα δεδομένα ή στις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν.
Άρθρο 21 3

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όποτε είναι δυνατόν, παρέχεται στη ΜΧΠ απευθείας πρόσβαση στις πληροφορίες της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ). Σε περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται στη ΜΧΠ έμμεση πρόσβαση στις πληροφορίες, η οντότητα ή αρχή που διατηρεί τις ζητούμενες πληροφορίες τις παρέχει εγκαίρως.
Άρθρο 21 4

4.   Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, κάθε ΜΧΠ μπορεί να ζητεί, να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες από οποιαδήποτε υπόχρεη οντότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας, ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί προηγούμενη αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) ή το άρθρο 70 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) 2024/1624. Οι υπόχρεες οντότητες δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, όταν αυτά αφορούν πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα