+Artikkel 23 Teabe esitamine järelevalve tegijatele
---+Artikkel 23 1
---+Artikkel 23 2
---+Artikkel 23 3
|
Artikkel 23 Teabe esitamine järelevalve tegijatele
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 23 1
|
1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood esitavad järelevalve tegijatele omal algatusel või taotluse korral teavet, mis võib olla IV peatüki kohase järelevalve seisukohast oluline, sealhulgas vähemalt järgmise kohta:
|
a)
|
kohustatud isikute esitatud kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete kvaliteet ja hulk;
|
|
b)
|
kohustatud isikute poolt rahapesu andmebüroo taotlustele määruse (EL) 2024/1624 artikli 69 lõike 1 esimese lõigu punkti b kohaselt vastamise kvaliteet ja õigeaegsus;
|
|
c)
|
käesoleva direktiivi artikli 19 lõike 3 punkti b kohaselt tehtud strateegiliste analüüside asjakohased tulemused ning kogu asjakohane teave rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise suundumuste ja meetodite, sealhulgas geograafiliste, piiriüleste ja tekkivate riskide kohta.
|
|
|
Artikkel 23 2
|
2. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood teavitavad järelevalve tegijaid, kui nende valduses oleva teabe põhjal võivad kohustatud isikud rikkuda määrusi (EL) 2024/1624 ja (EL) 2023/1113.
|
|
Artikkel 23 3
|
3. Välja arvatud juhul, kui see on rangelt vajalik lõike 2 kohaldamiseks, tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebüroode poolt käesoleva artikli kohaselt esitatav teave ei sisalda teavet konkreetsete füüsiliste või juriidiliste isikute kohta ega juhtumite kohta, mis puudutavad füüsilisi või juriidilisi isikuid, kelle suhtes on pooleli analüüs või uurimine, või teavet, mis võib viia füüsiliste või juriidiliste isikute tuvastamiseni.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|