+Článek 23 Poskytování informací orgánům dozoru
---+Článek 23 1
---+Článek 23 2
---+Článek 23 3

Článek 23 Poskytování informací orgánům dozoru

1. Přehled

,
Článek 23 1

1.   Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky poskytovaly orgánům dozoru z vlastního podnětu nebo na žádost informace, které mohou být relevantní pro účely dohledu podle kapitoly IV, včetně alespoň těchto informací:

a)

kvalita a množství oznámení podezřelých transakcí podaných povinnými osobami;

b)

kvalita a včasnost odpovědí poskytnutých povinnými osobami na žádosti finančních zpravodajských jednotek podle čl. 69 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) 2024/1624;

c)

relevantní výsledky strategických analýz provedených podle čl. 19 odst. 3 druhého pododstavce písm. b) této směrnice, jakož i veškeré relevantní informace o trendech a metodách praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu, včetně zeměpisných, přeshraničních a vznikajících rizik.
Článek 23 2

2.   Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky informovaly orgány dozoru vždy, když informace, které mají k dispozici, naznačují možné porušení nařízení (EU) 2024/1624 a (EU) 2023/1113 ze strany povinných osob.
Článek 23 3

3.   S výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné pro účely odstavce 2, členské státy zajistí, aby informace poskytnuté finančními zpravodajskými jednotkami podle tohoto článku neobsahovaly žádné informace o konkrétních fyzických nebo právnických osobách ani případech zahrnujících fyzické nebo právnické osoby, které jsou předmětem probíhající analýzy nebo vyšetřování nebo které mohou vést k identifikaci fyzických nebo právnických osob.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy