+Άρθρο 23 Παροχή πληροφοριών στους εποπτικούς φορείς
---+Άρθρο 23 1
---+Άρθρο 23 2
---+Άρθρο 23 3

Άρθρο 23 Παροχή πληροφοριών στους εποπτικούς φορείς

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 23 1

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ παρέχουν στους εποπτικούς φορείς, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες που μπορεί να είναι σημαντικές για τους σκοπούς της εποπτείας σύμφωνα με το κεφάλαιο IV, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον πληροφοριών σχετικά με:

α)

την ποιότητα και την ποσότητα των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες·

β)

την ποιότητα και την έγκαιρη υποβολή των απαντήσεων που παρέχουν οι υπόχρεες οντότητες σε αιτήματα ΜΧΠ σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624·

γ)

συναφή αποτελέσματα στρατηγικών αναλύσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, καθώς και κάθε συναφή πληροφορία σχετικά με τάσεις και μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών, διασυνοριακών και αναδυόμενων κινδύνων.
Άρθρο 23 2

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ ενημερώνουν τους εποπτικούς φορείς όποτε πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους υποδεικνύουν πιθανές παραβιάσεις από υπόχρεες οντότητες των κανονισμών (ΕΕ) 2024/1624 και (ΕΕ) 2023/1113.
Άρθρο 23 3

3.   Εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ΜΧΠ σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν περιέχουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία υπόκεινται σε εν εξελίξει ανάλυση ή έρευνα ή που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα