+23 artikla Tietojen antaminen valvojille
---+23 artikla 1
---+23 artikla 2
---+23 artikla 3

23 artikla Tietojen antaminen valvojille

1. Yleiskatsaus

,
23 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukset antavat valvojille oma-aloitteisesti tai pyynnöstä tietoja, joilla voi olla merkitystä IV luvun mukaisen valvonnan kannalta, mukaan lukien vähintään seuraavat tiedot:

a)

ilmoitusvelvollisten toimittamien epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten laatu ja määrä;

b)

ilmoitusvelvollisten rahanpesun selvittelykeskusten pyyntöihin asetuksen (EU) 2024/1624 69 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti antamien vastausten laatu ja oikea-aikaisuus;

c)

tämän direktiivin 19 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtyjen strategisten analyysien asiaankuuluvat tulokset sekä kaikki asiaankuuluvat tiedot rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen suuntauksista ja menetelmistä, mukaan lukien maantieteelliset, rajatylittävät ja kehittymässä olevat riskit.
23 artikla 2

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukset ilmoittavat valvojille aina, kun niiden hallussa olevat tiedot viittaavat siihen, että ilmoitusvelvolliset mahdollisesti rikkovat asetuksia (EU) 2024/1624 ja (EU) 2023/1113.
23 artikla 3

3.   Lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on ehdottoman välttämätöntä 2 kohdan soveltamiseksi, jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskusten tämän artiklan nojalla toimittamat tiedot eivät sisällä mitään tietoja yksittäisistä luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä tai tapauksista, joihin liittyy sellaisia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ovat käynnissä olevan analyysin tai tutkinnan kohteena, taikka tietoja, jotka voivat johtaa luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden tunnistamiseen.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit