4. Õigusliku üksuse tegelikud kasusaajad, kes ei ole usaldushaldurid ega samaväärset positsiooni omavad isikud, tegeliku kasusaaja agendid ja õiguslikku üksust teenindavad kohustatud isikud ning kõik muud isikud ja õiguslike üksuste puhul nende usaldushaldurid, kes kuuluvad õigusliku üksuse mitmekihilisse kontrollisüsteemi, esitavad usaldushaldurile või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omavale isikule kogu teabe ja dokumentatsiooni, mida usaldushaldur või samaväärset positsiooni omav isik vajab käesoleva peatüki nõuete täitmiseks.