+Artikkel 64 7
|
Artikkel 64 7
7. Käesoleva artikli lõikes 6 osutatud juhtudel esitavad lepingulise usaldushalduse haldurid või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omavad isikud järgmise teabe, kui esitatakse tegelikke kasusaajaid käsitlevat teavet kooskõlas käesoleva määruse artikliga 20 ja direktiivi (EL) 2024/1640 artikliga 10:
|
a)
|
märge selle kohta, et tegelikku kasusaajat ei ole või et tegelikke kasusaajaid ei olnud võimalik kindlaks teha, ning selgitus selle kohta, miks ei olnud tegelikku kasusaajat vastavalt käesoleva määruse artiklitele 51–57 võimalik kindlaks teha ja mis põhjustab kahtlusi seoses kindlaks tehtud teabega;
|
|
b)
|
andmed kõigi füüsiliste isikute kohta, kes töötavad kõrgema juhtkonna liikmetena juriidilises isikus, kes on õigusliku üksuse pool, mis on samaväärsed käesoleva määruse artikli 62 lõike 1 teise lõigu punkti a kohaselt nõutava teabega.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|