+9. Ellei toisin mainita, näiden ohjeiden termeillä tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EU) …

9. Ellei toisin mainita, näiden ohjeiden termeillä tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EU) …

Ellei toisin mainita, näiden ohjeiden termeillä tarkoitetaan samaa kuin asetuksessa (EU) 2023/1113, direktiivissä (EU) 2015/849 ja direktiivissä (EU) 2015/2366 käytettyjä ja määriteltyjä termejä. Lisäksi näissä ohjeissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Riskirahanpesun ja terrorismin rahoituksen toteutumisen vaikutusta ja todennäköisyyttä muuttujat, jotka saattavat yksinään tai yhdessä lisätä tai vähentää yksittäisen liikesuhteen, satunnaisen liiketoimen
Riskitekijättai varainsiirron aiheuttamaa rahanpesun tai terrorismirahoituksen riskiä lähestymistapa, jonka perusteella toimivaltaiset viranomaiset ja PSP:t, IPSP:t, CASP:t ja ICASP:t tunnistavat, arvioivat ja ymmärtävät rahanpesun tai terrorismin
Riskiperusteinen lähestymistaparahoituksen riskit, joille PSP:t, IPSP:t, CASP:t ja ICASP:t altistuvat, ja ryhtyvät oikeasuhtaisiin rahanpesua ja terrorismin rahoitusta estäviin toimenpiteisiin sellaisten osapuolten, prosessien ja vuorovaikutuksen päästä päähän -järjesty, jotka osallistuvat asetuksessa (EU)
Siirtoketju2023/1113 määriteltyjen varojen ja kryptovarojen siirron helpottamiseen maksajalta tai siirron toimeksiantajalta maksunsaajalle tai siirronsaajalle

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/