+9. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fir - Regolament (UE) …

9. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fir - Regolament (UE) …

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fir - Regolament (UE) 2023/1113, fid - Direttiva (UE) 2015/849 u fid - Direttiva (UE) 2015/2366 għandhom l - istess tifsira fil - Linji Gwida. Barra minn hekk, għall - finijiet ta’ dawn il -Linji Gwida, japplikaw id - definizzjonijiet li ġejjin:

Riskju	Tfisser l - impatt u l - probabbiltà li jseħħ ML/TF. Tfisser varjabbli li, jew waħedhom jew ikkombinati, jistgħu jżidu jew inaqqsu r - riskju ta’ ML/TF li jinħoloq minn
Fatturi ta’ riskju	relazzjoni ta’ negozju individwali, minn tranżazzjoni okkażjonali jew minn trasferiment. Tfisser approċċ li bih l - awtoritajiet kompetenti, il - PSP, l - IPSP, is - CASP u l - ICASP jidentifikaw, jivvalutaw u jifhmu r -
Approċċ ibbażat fuq ir -riskju	riskji ta’ ML/TF li għalihom huma esposti l - PSP, l - IPSP, is - CASP u l - ICASP u jieħdu l - miżuri tal - AML/CFT li jkunu proporzjonati għal daw k ir-riskji. Tfisser is - sekwenza minn tarf sa tarf tal - partijiet, il - proċessi u l - interazzjonijiet involuti fl - iffaċilitar tat -
Katina tat- trasferiment	trasferiment ta’ fondi u t - trasferiment tal - kriptoassi, kif definit fir - Regolament (UE) 2023/1113, mill - pagatur jew l - oriġinatur għall - prenditur jew il - benefiċjarju.

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors	Rekwiżit

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/