+9. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna leis na téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear …

9. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna leis na téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear …

Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna leis na téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2015/849 agus i Rialachán (AE) 2023/1113 agus atá sna Treoirlínte. Thairis sin, chun críche na dTreoirlínte seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

Rioscaan dóchúlacht go dtarlódh ML/TF agus an tionchar a bheadh leo. athróga a d’fhéadfadh, astu féin nó i dteannta a chéile, an riosca ML/TF a bhaineann le gaolmhaireacht ghnó aonair,
Fachtóirí rioscaidirbheart ócáideach nó aistriú ócáideach a mhéadú nó a laghdú. cur chuige trína ndéanann údaráis inniúla, SSInna, SSCSInna, SSCSanna agus SSCSInna na rioscaí ML/TF a bhfuil SSInna, SSCSInna, SSCSanna agus SSCSInna
Cur chuige rioscabhunaitheneamhchosanta orthu a shainaithint, a mheasúnú agus a thuiscint agus trína ndéanann siad bearta um an sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac (bearta AML/CFT) atá comhréireach leis na rioscaí sin. seicheamh ó cheann go ceann na bpáirtithe, na bpróiseas agus na n idirghníomhaíochtaí a bhaineann le haistriú cistí
Slabhra aistritheagus aistriú cripteashócmhainní a éascú, mar a shainmhínítear ‑ i Rialachán (AE) 2023/1113, ón íocóir nó ón tionscnóir chuig an íocaí nó chuig an tairbhí.

1. Forbhreathnú

,

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/