+9. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy používané a vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1113, smernici …

9. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy používané a vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1113, smernici …

Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy používané a vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1113, smernici (EÚ) 2015/849 a smernici (EÚ) 2015/2366 majú v týchto usmerneniach rovnaký význam. Na účely týchto usmernení sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

Prevodový reťazecznamená súvislý rad účastníkov, procesov a interakcií zapojených do prevodu finančných prostriedkov a prevodu kryptoaktív, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) 2023/1113, od platiteľa alebo pôvodcu k príjemcovi alebo prijímateľovi. je prístup, pomocou ktorého príslušné orgány, poskytovatelia platobných služieb, sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív identifikujú, hodnotia a chápu riziká ML/TF, ktorým sú poskytovatelia
Prístup založený na hodnotení rizíkplatobných služieb, sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb kryptoaktív a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív vystavení, a prijímajú opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT), ktoré sú primerané týmto rizikám. znamená dôsledky a pravdepodobnosť uskutočnenia
RizikoML/TF. sú premenné, ktoré, buď samostatne alebo v kombinácii, môžu zvýšiť alebo znížiť riziko ML/TF, ktoré predstavuje
Rizikové faktoryindividuálny obchodný vzťah, príležitostná transakcia alebo prevod finančných prostriedkov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/