+26 artikla 1

26 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukset pystyvät varoittamaan ilmoitusvelvollisia tiedoista, jotka ovat merkityksellisiä asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämisen kannalta asetuksen (EU) 2024/1624 III luvun mukaisesti. Näihin tietoihin on sisällyttävä:

a)

sellaisten liiketoimien tai toiminnan tyypit, joihin liittyy merkittävä rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen riski;

b)

tietyt henkilöt, joihin liittyy merkittävä rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen riski;

c)

tietyt maantieteelliset alueet, joihin liittyy merkittävä rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen riski.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit