2. Jos kryptovarapalvelun tarjoaja jättää toistuvasti toimittamatta vaaditut siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot, siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on
|
a)
|
ryhdyttävä toimiin, joihin voivat alussa kuulua varoitusten antaminen ja määräaikojen asettaminen ennen b alakohdan mukaisesti tehtävää epäämistä, rajoittamista tai lopettamista, jos vaadittuja tietoja ei vieläkään toimiteta; tai
|
|
b)
|
evättävä suoraan myöhemmät kryptovarojen siirrot kyseiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle tai kyseiseltä kryptovarapalvelujen tarjoajalta tai rajoitettava liikesuhdettaan kyseiseen kryptovarapalvelun tarjoajaan tai lopetettava tämä liikesuhde kokonaan.
|
Siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on ilmoitettava tietojen toimittamatta jättämisestä ja toteutetuista toimista toimivaltaiselle viranomaiselle, joka vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta.