73. Ennen päätöksen tekemistä liikesuhteen lopettamisesta, varsinkin jos siirtoketjussa aiempi PSP …

Ennen päätöksen tekemistä liikesuhteen lopettamisesta, varsinkin jos siirtoketjussa aiempi PSP, IPSP, CASP tai ICASP on kolmannessa maassa toimiva vastapuolipankki, PSP:n, IPSP:n, CASP:n tai ICASP:n tulisi selvittää, voidaanko riski saada hallintaan muulla tavoin, kuten soveltamalla ennakkoon direktiivin (EU) 2015/849 19 artiklan mukaisia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia tehostettuja toimenpiteitä.

4.7.2. PSP:t, CASP:t, IPSP:t tai ICASP:t, jotka jättävät toistuvasti tiedot toimittamatta toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) 2023/1113 8 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Varainsiirrot ja kryptovarojen siirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

• 8 artikla 2
• 12 artikla 2
• 17 artikla 2
• 21 artikla 2

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/