2. Jei kriptoturto paslaugų teikėjas pakartotinai nepateikia reikalaujamos informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją, naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas:
|
a)
|
jeigu reikalaujama informacija vis dar nėra pateikta, prieš atlikdamas atmetimą, apribojimą ar nutraukimą pagal b punktą, imasi veiksmų, kurie iš pradžių gali apimti įspėjimų teikimą ir terminų nustatymą, arba
|
|
b)
|
iškart atmeta visus būsimus kriptoturto pervedimus tam kriptoturto paslaugų teikėjui ar iš jo arba apriboja ar nutraukia savo verslo santykius su tuo kriptoturto paslaugų teikėju.
|
Naudos gavėjo kriptoturto paslaugų teikėjas praneša apie tokį informacijos nepateikimo atvejį ir veiksmus, kurių imtasi, kompetentingai institucijai, atsakingai už kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu nuostatų laikymosi stebėseną.