+17 artikla Kryptovarojen siirrot, joissa siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat puutteellisia
---+17 artikla 1
---+17 artikla 2

17 artikla Kryptovarojen siirrot, joissa siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat puutteellisia

-

1. Yleiskatsaus

,
17 artikla 1

1.   Siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava käyttöön tehokkaat riskiperusteiset menettelyt, myös direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklassa tarkoitettuun riskialttiuteen perustuvat menettelyt, joiden avulla määritetään, onko kryptovarojen siirto, jonka mukana ei toimiteta vaadittuja siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevia täydellisiä tietoja, toteutettava, evättävä, palautettava vai keskeytettävä, ja joiden avulla toteutetaan aiheelliset jatkotoimet.

Jos siirronsaajan käyttämä kryptovarapalvelun tarjoaja havaitsee, että 14 artiklan 1 tai 2 kohdassa tai 15 artiklassa tarkoitetut tiedot puuttuvat tai ovat puutteellisia, kyseisen kryptovarapalvelun tarjoajan on riskialttiuden perusteella ja ilman aiheetonta viivytystä

a)

evättävä siirto tai palautettava siirretyt kryptovarat siirron toimeksiantajan kryptovaratilille; tai

b)

pyydettävä vaaditut tiedot siirron toimeksiantajasta ja siirronsaajasta ennen kryptovarojen asettamista siirronsaajan käyttöön.
17 artikla 2

2.   Jos kryptovarapalvelun tarjoaja jättää toistuvasti toimittamatta vaaditut siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot, siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on

a)

ryhdyttävä toimiin, joihin voivat alussa kuulua varoitusten antaminen ja määräaikojen asettaminen ennen b alakohdan mukaisesti tehtävää epäämistä, rajoittamista tai lopettamista, jos vaadittuja tietoja ei vieläkään toimiteta; tai

b)

evättävä suoraan myöhemmät kryptovarojen siirrot kyseiselle kryptovarapalvelun tarjoajalle tai kyseiseltä kryptovarapalvelujen tarjoajalta tai rajoitettava liikesuhdettaan kyseiseen kryptovarapalvelun tarjoajaan tai lopetettava tämä liikesuhde kokonaan.

Siirronsaajan käyttämän kryptovarapalvelun tarjoajan on ilmoitettava tietojen toimittamatta jättämisestä ja toteutetuista toimista toimivaltaiselle viranomaiselle, joka vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit