415. Sa SREP, ba cheart d’údaráis inniúla na rioscaí ML/TF a d’fhéadfadh a bheith ann a mheas …

Sa SREP, ba cheart d’údaráis inniúla na rioscaí ML/TF a d’fhéadfadh a bheith ann a mheas freisin, ag cur san áireamh ionchur a fuarthas ó mhaoirseoirí ábhartha AML/CFT an Bhallstáit ina bhfuil máthairghnóthas bunaithe chomh maith le maoirseoirí AML/CFT atá freagrach as maoirseacht AML/CFT ar chodanna den ghrúpa atá bunaithe i ndlínsí difriúla, go háirithe measúnú ar rioscaí ML/TF, laigí ábhartha agus sáruithe ar reachtaíocht AML/CFT, atá nasctha leis an struchtúr grúpa trasteorann.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/