415. A SREP-ben az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a lehetséges …

A SREP-ben az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a lehetséges pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási kockázatokat is, figyelembe véve az anyavállalat székhelye szerinti tagállam pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó érintett felügyeleti hatóságaitól, valamint a csoport különböző joghatóságokban található telephelyeinek pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletéért felelős, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletéért felelős felügyeleti hatóságoktól kapott információkat, különösen a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok értékelését, a lényeges gyengeségeket és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályok megsértését, amelyek a határokon átnyúló csoport struktúrájához kapcsolódnak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/