415. Vakavaraisuuden arviointiprosessissa (SREP) toimivaltaisten viranomaisten olisi käsiteltävä …

Vakavaraisuuden arviointiprosessissa (SREP) toimivaltaisten viranomaisten olisi käsiteltävä myös mahdollisia rahanpesun ja terrorismin torjunnan riskejä ja otettava huomioon sen jäsenvaltion asiaankuuluvalta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovalta viranomaiselta saadut tiedot, johon emoyritys on sijoittautunut, sekä niiltä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovilta viranomaisilta saadut tiedot, jotka vastaavat konsernin toimipaikkojen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvonnasta eri oikeudenkäyttöalueilla, erityisesti rahanpesun ja terrorismin torjunnan riskien arvioinneista, olennaisista heikkouksista ja rahanpesua ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan lainsäädännön rikkomisista, jotka liittyvät rajat ylittävän ryhmän rakenteeseen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/