415. In het SREP dienen bevoegde autoriteiten ook naar de potentiële ML/TF-risico’s te kijken …

In het SREP dienen bevoegde autoriteiten ook naar de potentiële ML/TF-risico’s te kijken, rekening houdend met informatie die is ontvangen van de relevante AML/CFT-toezichthouders van de lidstaat waar een ouderonderneming is gevestigd evenals van AML/CFT-toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het AML/CFT-toezicht bij bedrijfsvestigingen van de groep in diverse landen, met name de beoordeling van ML/TF-risico’s, wezenlijke zwakke punten en overtredingen van AML/CFT-wetgeving, die gekoppeld zijn aan de grensoverschrijdende groepsstructuur.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/