415. W SREP właściwe organy powinny również uwzględnić potencjalne ryzyko prania pieniędzy i …

W SREP właściwe organy powinny również uwzględnić potencjalne ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, biorąc pod uwagę informacje otrzymane od właściwych organów sprawujących nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w państwie członkowskim, w którym jednostka dominująca ma siedzibę, a także organy sprawujące nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu odpowiedzialne za nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w różnych jurysdykcjach, w których znajdują się jednostki należące do grupy, w szczególności ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, istotne niedociągnięcia i naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które są powiązane ze strukturą grupy transgranicznej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/