+Članak 61. Opće odredbe
---+Članak 61. 1
---+Članak 61. 2
---+Članak 61. 3
|
Članak 61. Opće odredbe
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 61. 1
|
1. Države članice osiguravaju da oblikovatelji politika, FOJ-evi, nadzornici, uključujući AMLA-u, i druga nadležna tijela, kao i porezna tijela, imaju učinkovite mehanizme koji im omogućuju domaću suradnju i koordinaciju koja se tiče razvoja i provedbe politika i aktivnosti za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma te za sprečavanje neprovođenja i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija, među ostalim radi ispunjavanja obveza na temelju članka 8.
|
|
Članak 61. 2
|
2. Kad je riječ o informacijama o stvarnom vlasništvu dobivenima od nadležnih tijela na temelju poglavlja IV. Uredbe (EU) 2024/1624 i poglavlja II. odjeljka 1. ove Direktive, države članice osiguravaju da nadležna tijela mogu pravodobno i bez naknade te informacije dostaviti ekvivalentnim nadležnim tijelima drugih država članica ili trećih zemalja.
|
|
Članak 61. 3
|
3. Države članice ne zabranjuju niti postavljaju nerazumne ili neopravdano restriktivne uvjete za razmjenu informacija ili pomoć među nadležnim tijelima i njihovim ekvivalentnim tijelima u svrhe ove Direktive. Države članice osiguravaju da nadležna tijela ne odbiju zahtjev za pomoć iz sljedećih razloga:
|
(a)
|
smatra se da zahtjev uključuje i porezna pitanja;
|
|
(b)
|
u nacionalnom pravu od obveznika se zahtijeva da čuvaju tajnost ili povjerljivost, osim u slučajevima u kojima su relevantne informacije koje se traže zaštićene odvjetničkom tajnom ili u kojima se primjenjuje pravna obveza čuvanja poslovne tajne, kako je predviđeno u članku 70. stavku 2. Uredbe (EU) 2024/1624;
|
|
(c)
|
u državi članici kojoj se podnosi zahtjev u tijeku je ispitivanje, istraga, postupak ili analiza koju provodi FOJ, osim ako bi pomoć omela to ispitivanje, istragu, postupak ili analizu koju provodi FOJ;
|
|
(d)
|
priroda ili status ekvivalentnog nadležnog tijela koje podnosi zahtjev razlikuje se od prirode ili statusa nadležnog tijela kojem se podnosi zahtjev.
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|