+61. cikk Általános rendelkezések
---+61. cikk 1
---+61. cikk 2
---+61. cikk 3

61. cikk Általános rendelkezések

1. Áttekintés

,
61. cikk 1

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a szakpolitikai döntéshozók, a pénzügyi információs egységek, a felügyeletek, köztük az AMLA, az egyéb illetékes hatóságok, valamint az adóhatóságok rendelkezzenek olyan hatékony mechanizmusokkal, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre, valamint a célzott pénzügyi szankciók végre nem hajtásának és kijátszásának megakadályozására irányuló szakpolitikák és tevékenységek kidolgozása és végrehajtása terén együttműködjenek, és azt a tagállamon belül koordinálják, többek között a 8. cikk szerinti kötelezettségeik teljesítése céljából.
61. cikk 2

(2)   Az (EU) 2024/1624 rendelet IV. fejezete és ezen irányelv II. fejezetének 1. szakasza alapján az illetékes hatóságok által a tényleges tulajdonlásra vonatkozó megszerzett információk tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok időben és díjmentesen átadhassák ezeket az információkat más tagállamok vagy harmadik országok azonos hatáskörű illetékes hatóságainak.
61. cikk 3

(3)   A tagállamok nem tiltják és nem sújtják észszerűtlen vagy indokolatlanul korlátozó feltételekkel az illetékes hatóságok és az azonos hatáskörű illetékes hatóságok között ezen irányelv alkalmazásában történő információcserét és segítségnyújtást. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok ne utasítsák vissza a segítségnyújtás iránti kérést az alábbi okokból:

a)

a kérést úgy tekintik, hogy annak adóügyi vonatkozásai is vannak;

b)

a nemzeti jog titoktartási kötelezettséget vagy az adatok bizalmasságának megőrzésére vonatkozó kötelezettséget ír elő a kötelezett szolgáltatók számára, kivéve azokat az eseteket, amikor a kért releváns információ ügyvédi titoktartási kötelezettség vagy jogszabályon alapuló szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozik az (EU) 2024/1624 rendelet 70. cikk (2) bekezdésében előírtak szerint;

c)

a kérést fogadó tagállamban vizsgálat, nyomozás, eljárás, vagy a pénzügyi információs egység által végzett elemzés van folyamatban, kivéve, ha a segítségnyújtás hátráltatná az adott vizsgálatot, nyomozást, eljárást vagy a pénzügyi információs egység által végzett elemzést;

d)

a kérést benyújtó azonos hatáskörű illetékes hatóság jellege vagy jogállása eltér a kérést fogadó illetékes hatóságétól.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.