+Artigo 61.o Disposições gerais
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Artigo 61.o Disposições gerais

1. Visão geral

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Título Regulamentação
Artigo 61.o 1

1.   Os Estados-Membros asseguram que os decisores políticos, as UIF, os supervisores, incluindo a ACBC, e as demais autoridades competentes, bem como as autoridades fiscais, dispõem de mecanismos eficazes que lhes permitam cooperar e coordenar-se a nível nacional no desenvolvimento e na execução de políticas e atividades de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e impedir a não aplicação e a evasão a sanções financeiras específicas, designadamente tendo em vista o cumprimento das obrigações que lhes incumbem nos termos do artigo 8.o.

Artigo 61.o 2

2.   No que diz respeito às informações sobre os beneficiários efetivos obtidas pelas autoridades competentes nos termos do capítulo IV do Regulamento (UE) 2024/1624 e do capítulo II, secção 1, da presente diretiva, os Estados-Membros asseguram que as autoridades competentes podem facultar essas informações às autoridades competentes homólogas de outros Estados-Membros ou países terceiros, em tempo útil e a título gratuito.

Artigo 61.o 3

3.   Os Estados-Membros não podem proibir ou colocar condições irrazoáveis ou indevidamente restritivas em matéria de intercâmbio de informações e de assistência entre as autoridades competentes e as suas homólogas para efeitos da presente diretiva. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades competentes não recusam um pedido de assistência pelo facto de:

a)

O pedido envolver também questões fiscais;

b)

O direito nacional exigir que as entidades obrigadas mantenham sigilo ou confidencialidade, exceto nos casos em que se aplique às informações pertinentes solicitadas o dever de sigilo legalmente protegido ou o sigilo profissional legalmente imposto, tal como previsto no artigo 70.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2024/1624;

c)

Estar em curso um inquérito, uma investigação, um processo ou uma análise da UIF no Estado-Membro requerido, salvo se a assistência for suscetível de impedir o inquérito, a investigação, o processo ou a análise da UIF;

d)

A natureza ou o estatuto da autoridade competente requerente ser diferente da autoridade homóloga competente requerida.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte Requisito
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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