+Članak 9. 1.

Članak 9. 1.

Nadzorna tijela najkasnije do 1. prosinca svake godine Tijelu dostavljaju informacije o nadzornim preispitivanjima koja namjeravaju provesti, na tematskoj osnovi, tijekom sljedeće godine ili nadzornog razdoblja i kojima je cilj provesti procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma ili posebnog aspekta takvih rizika kojima je izloženo više obveznika istovremeno. Navode se sljedeće informacije:

(a) 

opseg svakog planiranog tematskog preispitivanja u smislu kategorije i broja uključenih obveznika i predmet preispitivanja;

(b) 

vremenski okvir svakog planiranog tematskog preispitivanja;

(c) 

planirane vrste, priroda i učestalost nadzornih aktivnosti koje će se provoditi u svakom tematskom preispitivanju, uključujući, prema potrebi, inspekcije na licu mjesta ili druge vrste izravne interakcije s obveznicima.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.