AMLR – Članak 2. Definicije

Članak 2. 1

1. Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„pranje novca” znači postupanje utvrđeno u članku 3. stavcima 1. i 5. Direktive (EU) 2018/1673 koje uključuje pomaganje, poticanje i pokušaj takvog postupanja, neovisno o tome obavljaju li se aktivnosti kojima je stečena imovina koja se pere na državnom području države članice ili treće zemlje; znanje, namjera ili svrha kao potreban element tog postupanja može se utvrditi na temelju objektivnih činjeničnih okolnosti;

2.

„financiranje terorizma” znači postupanje utvrđeno u članku 11. Direktive (EU) 2017/541 koje uključuje pomaganje, poticanje i pokušaj takvog postupanja, neovisno o tome obavlja li se na državnom području države članice ili treće zemlje; znanje, namjera ili svrha kao potreban element tog postupanja može se utvrditi na temelju objektivnih činjeničnih okolnosti;

3.

„kriminalna aktivnost” znači kriminalna aktivnost kako je definirana u članku 2. točki 1. Direktive (EU) 2018/1673, kao i prijevara koja štetno utječe na financijske interese Unije kako je definirana u članku 3. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371, primanje i davanje mita kako je definirano u članku 4. stavku 2. te pronevjera kako je definirana u članku 4. stavku 3. drugom podstavku te direktive;

4.	„sredstva” ili „imovina” znači imovina kako je definirana u članku 2. točki 2. Direktive (EU) 2018/1673;

5.

„kreditna institucija” znači:

(a)	kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)	podružnica kreditne institucije kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 17. Uredbe (EU) br. 575/2013, kada se nalazi u Uniji, bez obzira na to nalazi li se njezino sjedište u državi članici ili u trećoj zemlji;

6.

„financijska institucija” znači:

(a)

društvo koje nije kreditna institucija ni investicijsko društvo, a obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u točkama od 2. do 12. te 14. i 15. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (32), uključujući djelatnosti ovlaštenih mjenjača, ali isključujući djelatnosti iz točke 8. Priloga I. Direktivi (EU) 2015/2366, ili društvo čija je glavna djelatnost stjecanje udjela, uključujući financijski holding, mješoviti financijski holding i financijski holding s mješovitom djelatnošću;

(b)

društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki 1. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (33) ako obavlja djelatnost životnog osiguranja ili druge djelatnosti osiguranja povezane s ulaganjima obuhvaćene tom direktivom, uključujući osiguravateljni holding i mješoviti osiguravateljni holding kako su definirani u članku 212. stavku 1. točki (f) odnosno točki (g) Direktive 2009/138/EZ;

(c)

posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 3. Direktive (EU) 2016/97 ako djeluje u pogledu životnog osiguranja i drugih usluga osiguranja povezanih s ulaganjima, uz iznimku posrednika u osiguranju koji ne naplaćuje premije ili iznose namijenjene potrošaču i koji djeluje pod odgovornošću jednog ili više društava za osiguranje ili posrednika za proizvode koji se na njih odnose;

(d)	investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (34);

(e)

subjekt za zajednička ulaganja, a posebno:

i.

društvo za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) kako je definirano u članku 1. stavku 2. Direktive 2009/65/EZ i njegovo društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) te direktive ili investicijsko društvo koje ima odobrenje za rad u skladu s tom direktivom i nije odabralo društvo za upravljanje, a koje omogućuje kupnju udjela UCITS-a u Uniji;

ii.	alternativni investicijski fond kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU i njegov upravitelj alternativnih investicijskih fondova kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) te direktive koji su obuhvaćeni područjem primjene utvrđenim u članku 2. te direktive;

(f)	središnji depozitorij vrijednosnih papira kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (35);

(g)	vjerovnik kako je definiran u članku 4. točki 2. Direktive 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća (36) i u članku 3. točki (b) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (37);

(h)

kreditni posrednik kako je definiran u članku 4. točki 5. Direktive 2014/17/EU i članku 3. točki (f) Direktive 2008/48/EZ, ako drži novčana sredstva kako su definirana u članku 4. točki 25. Direktive (EU) 2015/2366 u vezi s ugovorom o kreditu, uz iznimku kreditnog posrednika koji provodi aktivnosti pod odgovornošću jednog ili više vjerovnika ili kreditnih posrednika;

(i)	pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom;

(j)	podružnica financijske institucije iz točaka od (a) do (i), ako se nalazi u Uniji, neovisno o tome nalazi li se njezino sjedište u državi članici ili u trećoj zemlji;

7.	„kriptoimovina” znači kriptoimovina kako je definirana u članku 3. stavku 1. točki 5. Uredbe (EU) 2023/1114, osim ako pripada kategorijama navedenima u članku 2. stavku 4. te uredbe;

8.	„usluge povezane s kriptoimovinom” znači usluge povezane s kriptoimovinom kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki 16. Uredbe (EU) 2023/1114, uz iznimku pružanja usluge savjetovanja o kriptoimovini iz članka 3. stavka 1. točke 16. podtočke (h) te uredbe;

9.	„pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom” znači pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom kako je definiran u članku 3. stavku 1. točki 15. Uredbe (EU) 2023/1114 ako pruža jednu ili više usluga povezanih s kriptoimovinom;

10.	„financijski holding s mješovitom djelatnošću” znači društvo, osim financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga, koje nije društvo kći drugog društva, čija društva kćeri uključuju najmanje jednu kreditnu instituciju ili financijsku instituciju;

11.

„pružatelj usluga trusta ili trgovačkog društva” znači svaka fizička ili pravna osoba koja u poslovnom smislu trećim stranama pruža bilo koju od sljedećih usluga:

(a)	osnivanje trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba;

(b)	obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da obavlja funkciju direktora ili tajnika trgovačkog društva, partnera u partnerstvu ili sličnog položaja u odnosu na druge pravne osobe;

(c)	pružanje usluge registriranog sjedišta, poslovne adrese, korespondentne ili administrativne adrese i drugih povezanih usluga trgovačkom društvu, partnerstvu ili nekoj drugoj pravnoj osobi ili pravnom aranžmanu;

(d)	obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da obavlja funkciju upravitelja trusta osnovanog izričitom izjavom ili obavljanje istovjetne funkcije u sličnom pravnom aranžmanu;

(e)	obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da obavlja funkciju nominalnog dioničara u ime druge osobe;

12.

„usluge igara na sreću” znači usluga koja uključuje stavljanje uloga s novčanom vrijednošću na igre na sreću, uključujući one s elementom vještine, kao što su lutrije, kasino igre, pokeraške igre i klađenje, koje se igraju na fizičkoj lokaciji ili na daljinu putem bilo kojih sredstava, elektroničkim sredstvima ili bilo kojom drugom tehnologijom za olakšavanje komunikacije te na individualni zahtjev primatelja usluga;

13.	„nefinancijski holding s mješovitom djelatnošću” znači društvo, osim financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga, koje nije društvo kći drugog društva, čija društva kćeri uključuju najmanje jednog obveznika kako je naveden u članku 3. točki 3.;

14.	„adresa s vlastitim hostingom” znači adresa s vlastitim hostingom kako je definirana u članku 3. točki 20. Uredbe (EU) 2023/1113;

15.	„pružatelj usluga skupnog financiranja” znači pružatelj usluga skupnog financiranja kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) 2020/1503;

16.

„posrednik u skupnom financiranju” znači društvo koje nije pružatelj usluga skupnog financiranja i čija je djelatnost da putem internetskog informacijskog sustava otvorenog za javnost ili za ograničen broj ulagača poveže ili olakša povezivanje:

(a)

vlasnika projekata, koji su bilo koja fizička ili pravna osoba koja traži financiranje za projekte koji se sastoje od jedne unaprijed definirane operacije usmjerene na određeni cilj ili niza tih operacija, uključujući prikupljanje sredstava za određenu svrhu ili događaj, bez obzira na to jesu li ti projekti predloženi javnosti ili ograničenom broju ulagača; i

(b)	ulagača, koji su bilo koja fizička ili pravna osoba koja doprinosi financiranju projekata putem zajmova, s kamatama ili bez njih, ili donacija, među ostalim ako takve donacije donatoru daju pravo na nematerijalnu korist;

17.	„elektronički novac” znači elektronički novac kako je definiran u članku 2. točki 2. Direktive 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (38), ali ne uključuje novčanu vrijednost iz članka 1. stavaka 4. i 5. te direktive;

18.

„poslovni nastan” znači da obveznik stvarno obavlja gospodarsku djelatnost obuhvaćenu člankom 3. u državi članici ili trećoj zemlji koja nije zemlja u kojoj se nalazi njegovo sjedište, na neodređeno vrijeme i putem stabilne infrastrukture, što uključuje:

(a)	podružnicu ili društvo kćer;

(b)	u slučaju kreditnih institucija i financijskih institucija, infrastrukturu koja u skladu s bonitetnim propisima ispunjava uvjete za poslovni nastan;

19.

„poslovni odnos” znači poslovni, profesionalni ili komercijalni odnos povezan s profesionalnim aktivnostima obveznika koji je uspostavljen između obveznika i stranke, uključujući slučajeve kada ne postoji pisani ugovor, i za koji se u trenutku uspostavljanja kontakta očekuje da ima, ili koji naknadno dobiva, element ponavljanja ili trajnosti;

20.	„povezane transakcije” znači dvije ili više transakcija identičnog ili sličnog polazišta, odredišta i svrhe, ili drugih relevantnih obilježja, u određenom razdoblju;

21.	„treća zemlja” znači svaka jurisdikcija, neovisna država ili autonomno područje koje nije dio Unije i ima vlastito zakonodavstvo o SPNFT-u ili sustav provedbe SPNFT-a;

22.

„korespondentni odnos” znači:

(a)

da jedna kreditna institucija kao korespondent pruža bankovne usluge drugoj kreditnoj instituciji kao respondentu, uključujući usluge vođenja tekućeg računa ili drugog računa pasive te povezane usluge, kao što su upravljanje gotovinom, međunarodni prijenosi novčanih sredstava kako su definirana u članku 4. točki 25. Direktive (EU) 2015/2366, obračun čekova, prolazni računi te usluge deviznog poslovanja;

(b)

odnosi između i unutar kreditnih institucija i financijskih institucija koji uključuju slične usluge koje institucija korespondent pruža instituciji respondentu te uključujući odnose uspostavljene za transakcije vrijednosnim papirima ili prijenose novčanih sredstava kako su definirana u članku 4. točki 25. Direktive (EU) 2015/2366, transakcije kriptoimovinom ili prijenose kriptoimovine;

23.

„fiktivna institucija” znači:

(a)

za kreditne institucije i financijske institucije koje nisu pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom: kreditna institucija ili financijska institucija ili institucija koja provodi aktivnosti istovjetne onima koje provode kreditne institucije i financijske institucije, koja je stvorena u jurisdikciji u kojoj nije fizički prisutna u smislu stvarnog vodstva i uprave i nije članica uređene financijske grupe;

(b)

za pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom: subjekt čije se ime nalazi u registru koji je uspostavilo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala na temelju članka 110. Uredbe (EU) 2023/1114 ili subjekt iz treće zemlje koji pruža usluge povezane s kriptoimovinom, a da u njoj nema dozvolu za rad, nije registriran niti podliježe nadzoru SPNFT-a;

24.	„račun kriptoimovine” znači račun kriptoimovine kako je definiran u članku 3. točki 19. Uredbe (EU) 2023/1113;

25.	„kovanice za veći stupanj anonimnosti” znači kriptoimovina koja ima ugrađene značajke osmišljene kako bi informacije o prijenosu kriptoimovine bile sustavno ili opcionalno anonimne;

26.	„virtualni IBAN” znači identifikator zbog kojeg se plaćanja preusmjeravaju na račun za plaćanje identificiran IBAN-om koji se razlikuje od tog identifikatora;

27.	„identifikacijska oznaka pravnog subjekta” znači jedinstvena alfanumerička referentna oznaka u skladu s normom ISO 17442 dodijeljena pravnom subjektu;

28.	„stvarni vlasnik” znači svaka fizička osoba koja u konačnici ima u vlasništvu ili kontrolira pravni subjekt, trust osnovan izričitom izjavom ili slični pravni aranžman;

29.	„trust osnovan izričitom izjavom” znači trust koji je osnivač, za života ili nakon smrti, namjerno uspostavio, obično putem pisanog dokumenta, kako bi imovinu stavio pod kontrolu upravitelja trusta u korist korisnika ili u određenu svrhu;

30.	„mogući diskrecijski korisnici” znači fizičke ili pravne osobe ili kategorija fizičkih ili pravnih osoba među kojima upravitelji diskrecijskog trusta mogu odabrati korisnike;

31.	„zadani korisnik” znači fizička ili pravna osoba ili kategorija fizičkih ili pravnih osoba koji su korisnici diskrecijskog trusta ako upravitelji trusta ne iskoriste svoje diskrecijsko pravo;

32.	„pravni aranžman” znači trust osnovan izričitom izjavom ili aranžman slične strukture ili funkcije, uključujući fiducij i određene vrste aranžmana Treuhand i fideicomiso;

33.

„osnovne informacije” znači:

(a)

u vezi s pravnim subjektom:

i.	pravni oblik i naziv pravnog subjekta;

ii.	akt o osnivanju, kao i statut ako je sadržan u zasebnom aktu;

iii.	adresa registriranog ili službenog sjedišta i, ako se razlikuje, glavnog mjesta poslovanja, te zemlja stvaranja;

iv.	popis pravnih zastupnika;

v.	ako je primjenjivo, popis dioničara ili članova, uključujući informacije o broju dionica koje drži svaki dioničar i kategorijama tih dionica te prirodi povezanih prava glasa;

vi.	ako su dostupni, registarski broj, europski jedinstveni identifikator, porezni identifikacijski broj i identifikacijska oznaka pravnog subjekta;

vii.	u slučaju zaklada, imovina koju zaklada drži radi ostvarivanja svojih ciljeva;

(b)

u vezi s pravnim aranžmanom:

i.	naziv ili jedinstveni identifikator pravnog aranžmana;

ii.	akt o osnivanju trusta ili istovjetan dokument;

iii.	svrhe pravnog aranžmana, ako postoje;

iv.	imovina koja se drži u pravnom aranžmanu ili kojom se njime upravlja;

v.	mjesto boravišta upravitelja trusta osnovanog izričitom izjavom ili osoba na istovjetnim položajima u sličnom pravnom aranžmanu te, ako se razlikuje, mjesto iz kojeg se upravlja trustom osnovanim izričitom izjavom ili sličnim pravnim aranžmanom;

34.

„politički izložena osoba” znači fizička osoba kojoj je povjerena ili je bila povjerena istaknuta javna funkcija, među kojima su:

(a)

u državi članici:

i.	predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara;

ii.	zastupnici u parlamentu ili sličnim zakonodavnim tijelima;

iii.	članovi upravnih tijela političkih stranaka koji obavljaju funkciju u nacionalnim izvršnim ili zakonodavnim tijelima ili u regionalnim ili lokalnim izvršnim ili zakonodavnim tijelima koja predstavljaju izborne jedinice od najmanje 50 000 stanovnika;

iv.	suci vrhovnih sudova, ustavnih sudova ili drugih visokih pravosudnih tijela, protiv čijih odluka, osim u iznimnim okolnostima, nije moguća žalba;

v.	članovi revizorskih sudova ili odbora središnjih banaka;

vi.	veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga;

vii.

članovi administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poduzeća koja u okviru bilo kojeg od odnosa navedenih u članku 22. Direktive 2013/34/EU kontrolira država ili, ako se ta poduzeća smatraju srednjim ili velikim poduzećima ili srednjim ili velikim grupama, kako su definirani u članku 3. stavcima 3., 4., 6. i 7. te direktive, koja kontroliraju regionalna ili lokalna tijela;

viii.

čelnici regionalnih i lokalnih tijela, uključujući skupine općina i metropolitanska područja s najmanje 50 000 stanovnika;

ix.	druge istaknute javne funkcije koje predviđaju države članice;

(b)

u međunarodnoj organizaciji:

i.	najviši službenici, njihovi zamjenici i članovi odbora ili istovjetne funkcije međunarodne organizacije;

ii.	predstavnici u državi članici ili Uniji;

(c)	na razini Unije: funkcije na razini institucija i tijela Unije koje su istovjetne funkcijama iz podtočke (a) i., ii., iv., v. i vi.;

(d)	u trećoj zemlji: funkcije koje su istovjetne funkcijama iz podtočke (a);

35.

„član obitelji” znači:

(a)	bračni drug ili osoba u registriranom ili civilnom partnerstvu ili sličnom aranžmanu;

(b)	dijete i bračni drug tog djeteta ili osobe u registriranom ili civilnom partnerstvu ili sličnom aranžmanu s tim djetetom;

(c)	roditelji;

(d)	za funkcije iz točke 34. podtočke (a) i. i istovjetne funkcije na razini Unije ili u trećoj zemlji, braća i sestre;

36.

„osoba za koju je poznato da je bliski suradnik” znači:

(a)	fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima, ili druge bliske poslovne odnose, s politički izloženom osobom;

(b)	fizička osoba koja je jedini stvarni vlasnik pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je de facto uspostavljen u korist politički izložene osobe;

37.

„upravljačko tijelo” znači tijelo ili tijela obveznika, imenovana u skladu s nacionalnim pravom, koja su ovlaštena odrediti strategiju, ciljeve i opće usmjerenje obveznika te koja nadziru i prate donošenje upravljačkih odluka, a uključuju osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem obveznika; ako takvo tijelo ne postoji, znači osoba koja stvarno upravlja poslovanjem obveznika;

38.	„upravljačko tijelo u upravljačkoj funkciji” znači upravljačko tijelo odgovorno za svakodnevno upravljanje obveznikom;

39.	„upravljačko tijelo u nadzornoj funkciji” znači upravljačko tijelo u ulozi nadziranja i praćenja donošenja upravljačkih odluka;

40.	„više rukovodstvo” znači članovi upravljačkog tijela u upravljačkoj funkciji te službenici i zaposlenici s dostatnim znanjem o izloženosti obveznika rizicima od pranja novca i financiranja terorizma te na dovoljno visokoj funkciji za donošenje odluka koje utječu na njegovu izloženost rizicima;

41.	„grupa” znači grupa društava koja se sastoji od matičnog društva, njegovih društava kćeri, kao i društava koja su međusobno povezana odnosom u smislu članka 22. Direktive 2013/34/EU;

42.

„matično društvo” znači:

(a)	za grupe čije se sjedište nalazi u Uniji, obveznik koji je matično društvo kako je definirano u članku 2. točki 9. Direktive 2013/34/EU koje nije društvo kći drugog društva u Uniji, pod uvjetom da je najmanje jedno društvo kći obveznik;

(b)

za grupe čije se sjedište nalazi izvan Unije, ako su najmanje dva društva kćeri obveznici s poslovnim nastanom u Uniji, društvo unutar te grupe s poslovnim nastanom u Uniji koje:

i.	je obveznik;

ii.	je društvo koje nije društvo kći drugog društva koje je obveznik s poslovnim nastanom u Uniji;

iii.	ima dovoljnu važnost unutar grupe i dovoljno je upoznato s operacijama grupe koje podliježu zahtjevima ove Uredbe; i

iv.	odgovorno je za provedbu zahtjeva na razini grupe u skladu s poglavljem II. odjeljkom 2. ove Uredbe;

43.	„gotovina” znači gotovina kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća (39);

44.

„nadležno tijelo” znači:

(a)	financijsko-obavještajna jedinica (FOJ);

(b)	nadzorno tijelo;

(c)	javno tijelo koje ima funkciju istrage ili kaznenog progona pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma ili ima funkciju praćenja, pljenidbe ili zamrzavanja i oduzimanja imovine stečene kaznenim djelom;

(d)	javno tijelo odgovorno za suzbijanje pranja novca ili financiranja terorizma;

45.	„nadzornik” znači tijelo s odgovornostima čiji je cilj osigurati usklađenost obveznika sa zahtjevima iz ove Uredbe, uključujući AMLA-u kad obavlja zadaće koje su joj povjerene člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) 2024/1620;

46.	„nadzorno tijelo” znači nadzornik koji je javno tijelo ili javno nadležno tijelo koje nadzire samoregulatorna tijela pri obavljanju njihovih nadzornih funkcija na temelju članka 37. Direktive (EU) 2024/1640 ili AMLA kada djeluje kao nadzornik;

47.	„samoregulatorno tijelo” znači tijelo koje predstavlja pripadnike neke profesije i sudjeluje u reguliranju tih profesija, u obavljanju određenih funkcija nadzora ili praćenja te u osiguravanju provedbe pravila koja se na njih odnose;

48.

„sredstva ili druga imovina” znači sva imovina, uključujući, ali ne ograničavajući se na, financijsku imovinu, gospodarske resurse, uključujući naftu i druge prirodne resurse, imovinu bilo koje vrste, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, bez obzira na to kako je stečena, te pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektronički ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo nad takvim sredstvima ili drugom imovinom ili udio u njima, uključujući, ali ne ograničavajući se na bankovne kredite, putničke čekove, bankovne čekove, platne naloge, dionice, vrijednosne papire, obveznice, mjenice ili akreditive, kao i sve kamate, dividende ili druge prihode od tih sredstava ili druge imovine ili vrijednosti koje proizlaze iz tih sredstava ili druge imovine ili koje oni stvaraju, kao i bilo koju drugu imovinu koja se može upotrijebiti za stjecanje sredstava, robe ili usluga;

49.

„ciljane financijske sankcije” znači i zamrzavanje imovine i zabrana izravnog ili neizravnog stavljanja na raspolaganje sredstava ili druge imovine u korist osoba i subjekata uvrštenih na popis u skladu s odlukama Vijeća donesenima na temelju članka 29. UEU-a i uredbama Vijeća donesenima na temelju članka 215. UFEU-a;

50.

„financijske sankcije UN-a” znači i zamrzavanje imovine i zabrana izravnog ili neizravnog stavljanja na raspolaganje sredstava ili druge imovine u korist osoba i subjekata uvrštenih na popis u skladu s:

(a)	Rezolucijom VSUN-a 1267 (1999) i rezolucijama koje su uslijedile;

(b)	Rezolucijom VSUN-a 1373 (2001), uključujući odluku da će se relevantne sankcije primijeniti na određenu osobu ili subjekt te javno priopćenje te odluke;

(c)	financijskim sankcijama UN-a koje se odnose na financiranje širenja oružja;

51.

„financijske sankcije UN-a koje se odnose na financiranje širenja oružja” znači i zamrzavanje imovine i zabrana izravnog ili neizravnog stavljanja na raspolaganje sredstava ili druge imovine u korist osoba i subjekata uvrštenih na popis u skladu s:

(a)	Rezolucijom VSUN-a 1718 (2006) i svim rezolucijama koje su uslijedile;

(b)	Rezolucijom VSUN-a 2231 (2015) i svim rezolucijama koje su uslijedile;

(c)	svim drugim rezolucijama VSUN-a kojima se nameće zamrzavanje imovine i zabrana stavljanja na raspolaganje sredstava ili druge imovine u vezi s financiranjem širenja oružja za masovno uništenje;

52.

„profesionalni nogometni klub” znači svaka pravna osoba koja je nogometni klub, ima u vlasništvu nogometni klub ili upravlja nogometnim klubom kojem je dodijeljena licenca i koji sudjeluje u nacionalnim nogometnim ligama u državi članici i čiji su igrači i osoblje ugovorno angažirani i primaju naknadu za svoje usluge;

53.

„nogometni agent” znači fizička ili pravna osoba koja za naknadu pruža posredničke usluge i zastupa nogometaše ili profesionalne nogometne klubove u pregovorima s ciljem sklapanja ugovora za nogometaša ili zastupa profesionalne nogometne klubove u pregovorima s ciljem sklapanja sporazuma o transferu nogometaša;

54.	„roba velike vrijednosti” znači roba navedena u Prilogu IV.;

55.	„plemeniti metali i drago kamenje” znači metali i kamenje navedeni u Prilogu V.;

56.	„kulturna dobra” znači dobra navedena u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 116/2009 (40);

57.

„partnerstvo za razmjenu informacija” znači mehanizam kojim se omogućuje razmjena i obrada informacija između obveznika i, ako je primjenjivo, nadležnih tijela iz točke 44. podtočaka (a), (b) i (c) u svrhu sprečavanja i borbe protiv pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma na nacionalnoj ili prekograničnoj osnovi, bez obzira na oblik tog partnerstva.

Članak 2. 2

2. Istaknute javne funkcije kako su navedene u stavku 1. točki 34. ne tumače se kao da obuhvaćaju službenike srednjeg ranga ili niže službenike.

Članak 2. 3

3. Ako je to opravdano njihovom administrativnom organizacijom i rizikom, države članice mogu odrediti niže pragove za određivanje sljedećih istaknutih javnih funkcija:

(a)	članova upravljačkih tijela političkih stranaka koji su predstavnici na regionalnoj ili lokalnoj razini, kako je navedeno u stavku 1. točki 34. podtočki (a) iii.;

(b)	čelnika regionalnih i lokalnih tijela, kako je navedeno u stavku 1. točki 34. podtočki (a) viii.

Države članice obavješćuju Komisiju o tim nižim pragovima.

Članak 2. 4

4. U odnosu na stavak 1. točku 34. podtočku (a) vii. ovog članka, ako je to opravdano njihovom administrativnom organizacijom i rizikom, države članice mogu odrediti pragove za utvrđivanje poduzeća koja kontroliraju regionalna ili lokalna tijela niže od onih definiranih u članku 3. stavcima 3., 4., 6. i 7. Direktive 2013/34/EU.

Države članice obavješćuju Komisiju o tim nižim pragovima.

Članak 2. 5

5. Ako je to opravdano njihovim društvenim i kulturnim strukturama i rizikom, države članice mogu primjenjivati šire tumačenje za određivanje braće i sestara kao članova obitelji politički izloženih osoba, kako je navedeno u stavku 1. točki 35. podtočki (d).

Države članice obavješćuju Komisiju o tom širem tumačenju.

Članak 2. Definicije

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi