+Članak 21. Prijenosi kriptoimovine za koje informacije o pošiljatelju ili korisniku nedostaju
---+Članak 21. 1
---+Članak 21. 2

Članak 21. Prijenosi kriptoimovine za koje informacije o pošiljatelju ili korisniku nedostaju

-

1. Pregled

,
Članak 21. 1

1.   Posrednički pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom uspostavlja djelotvorne postupke koji se temelje na procjeni rizika, uključujući postupke koji se temelje na procjeni rizika iz članka 13. Direktive (EU) 2015/849, kako bi utvrdio treba li izvršiti, odbiti, vratiti ili suspendirati prijenos kriptoimovine za koji nedostaju tražene informacije o pošiljatelju i korisniku i poduzeo odgovarajuća daljnja djelovanja.

Ako posrednički pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom pri primitku prijenosa kriptoimovine postane svjestan da informacije iz članka 14. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te članka 14. stavka 2. točaka (a), (b) i (c), ili članka 15. stavka 1. nedostaju ili su nepotpune, na temelju procjene rizika i bez nepotrebne odgode:

(a)

odbija prijenos ili vraća prenesenu kriptoimovinu; ili

(b)

zahtijeva tražene informacije o pošiljatelju i korisniku prije prijenosa kriptoimovine.
Članak 21. 2

2.   Ako pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom opetovano ne dostavi tražene informacije o pošiljatelju ili korisniku, posrednički pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom:

(a)

poduzima korake koji najprije mogu uključivati slanje upozorenja i utvrđivanje rokova prije nego što dođe do odbijanja, ograničavanja ili prekidanja u skladu s točkom (b) ako zatražena informacija nije dostavljena; ili

(b)

izravno odbija sve buduće prijenose kriptoimovine tom pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom ili od njega, ili ograničava ili prekida poslovni odnos s tim pružateljem usluga povezanih s kriptoimovinom.

Posrednički pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom o tom propustu i poduzetim koracima obavješćuje tijela nadležna za praćenje usklađenosti s odredbama o suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi