(7) A tagállamok biztosítják, hogy a tényleges tulajdonlásra vonatkozóan a központi nyilvántartásokban tárolt információk megfelelőek, pontosak és naprakészek legyenek, és ezt célzó mechanizmusokat vezetnek be. E célból a tagállamok legalább a következő követelményeket alkalmazzák:
|
a)
|
a központi nyilvántartásokért felelős szerveknek a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információk benyújtását követő észszerű időn belül és azt követően rendszeresen ellenőrizniük kell, hogy ezek az információk megfelelőek, pontosak és naprakészek-e;
|
|
b)
|
az illetékes hatóságoknak – adott esetben és amennyiben ez a követelmény nem ütközik szükségtelenül a feladataik ellátásába – be kell jelenteniük a központi nyilvántartásokért felelős szerveknek a központi nyilvántartásokban található információk és a rendelkezésükre álló információk között általuk talált eltéréseket.
|
Az első albekezdés a) pontjában említett ellenőrzés mértékének és gyakoriságának arányosnak kell lennie a jogi személyekkel és jogi konstrukciókkal összefüggő, a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontjával és a 8. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangban azonosított kockázatokkal.
A Bizottság 2028. július 10-ig ajánlásokat ad ki a központi nyilvántartásokért felelős szervek által a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információk ellenőrzése céljából, valamint a kötelezett szolgáltatók és az illetékes hatóságok által a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkkal kapcsolatos eltérések azonosítása és bejelentése céljából alkalmazandó módszerekről és eljárásokról.