7. De lidstaten waarborgen dat de in de centrale registers bewaarde informatie over de uiteindelijk begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is, en richt hiertoe mechanismen in. Daartoe passen de lidstaten ten minste de onderstaande vereisten toe:
|
a)
|
de voor de centrale registers verantwoordelijke entiteiten verifiëren binnen een redelijke termijn na de indiening van informatie over de uiteindelijk begunstigden en vervolgens op regelmatige basis of die informatie adequaat, nauwkeurig en actueel is;
|
|
b)
|
indien passend en voor zover dit vereiste niet onnodig hun taken doorkruist, melden de bevoegde autoriteiten aan de voor de centrale registers verantwoordelijke entiteiten eventuele discrepanties tussen de informatie die beschikbaar is in de centrale registers en de informatie waarover zij beschikken.
|
De omvang en de frequentie van de in de eerste alinea, punt a), van dit artikel bedoelde verificatie staan in verhouding tot de op grond van artikel 7, lid 3, punt d), en artikel 8, lid 4, punt c), vastgestelde risico’s die verbonden zijn aan de verschillende categorieën juridische entiteiten en juridische constructies.
Uiterlijk op 10 juli 2028 brengt de Commissie aanbevelingen uit inzake de methoden en procedures die moeten worden gevolgd door voor centrale registers verantwoordelijke entiteiten om informatie over de uiteindelijk begunstigden te verifiëren, en door meldingsplichtige entiteiten en bevoegde autoriteiten om discrepanties ten opzichte van de informatie over de uiteindelijk begunstigden vast te stellen en te melden.