(11) A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásért felelős szerv hatáskörrel rendelkezzen arra, hogy akár közvetlenül, akár egy másik hatósághoz folyamodva, ideértve az igazságügyi hatóságokat is, ellenőrzéseket – többek között helyszíni vizsgálatokat – végezzen a jogi személyek üzleti helyiségeiben vagy székhelyén a jogi személy mindenkori tényleges tulajdonosának megállapítása, valamint annak ellenőrzése céljából, hogy a központi nyilvántartásba benyújtott információk pontosak, megfelelőek és naprakészek-e. A központi nyilvántartásért felelős szerv tényleges tulajdonlásra vonatkozó információk ellenőrzésére vonatkozó joga semmilyen módon nem korlátozható, akadályozható vagy zárható ki.
Amennyiben a vagyonkezelő vagy a vagyonkezelői pozícióval egyenértékű pozíciót betöltő személy az (EU) 2024/1624 rendelet 3. cikke 3. pontjának a), b) vagy c) pontjában említett kötelezett szolgáltató, a tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásért felelős szerv hatáskörrel rendelkezzen arra is, hogy ellenőrzéseket – többek között helyszíni vizsgálatokat – végezzen a vagyonkezelő vagy a vagyonkezelői pozícióval egyenértékű pozíciót betöltő személy üzleti helyiségeiben vagy székhelyén. Ezen ellenőrzések során legalább az alábbi biztosítékokat be kell tartani:
|
a)
|
természetes személyek esetében, amennyiben az üzleti helyiségek vagy a székhely a természetes személy magánlakóhelyén találhatók, a helyszíni ellenőrzést előzetes bírói engedéllyel lehet elvégezni;
|
|
b)
|
tiszteletben kell tartani minden, a tagállamban az ügyvédi titoktartási kötelezettség védelmét célzó eljárási biztosítékot, és az ügyvédi titoktartási kötelezettség által védett információkhoz való hozzáférés tilos.
|
A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásokért felelős szervek hatáskörrel rendelkezzenek arra, hogy információt kérjenek más – többek között harmadik országokbeli – nyilvántartásoktól, ezen információnak a feladataik ellátásához szükséges mértékéig.