11. De lidstaten zorgen ervoor dat de voor het centrale register verantwoordelijke entiteit bevoegd is om, hetzij rechtstreeks hetzij via een verzoek aan een andere instantie, waaronder gerechtelijke autoriteiten, controles uit te voeren, met inbegrip van inspecties ter plaatse in de bedrijfsruimte of de statutaire zetel van juridische entiteiten, om de actuele uiteindelijk begunstigden van de entiteit vast te stellen en om te verifiëren of de bij het centrale register ingediende informatie nauwkeurig, adequaat en actueel is. Het recht van de voor het centrale register verantwoordelijke entiteit om informatie over uiteindelijk begunstigden te verifiëren wordt niet beperkt, belemmerd of uitgesloten.
Indien de trustee of persoon met een gelijkwaardige functie een meldingsplichtige entiteit is zoals bedoeld in artikel 3, punt 3, a), b) of c), van Verordening (EU) 2024/1624, zorgen de lidstaten ervoor dat de voor het centrale register verantwoordelijke entiteit tevens bevoegd is controles uit te voeren, met inbegrip van inspecties ter plaatse, in de bedrijfsruimte of de statutaire zetel van de trustee of persoon met een gelijkwaardige functie. Bij deze controles worden ten minste de volgende waarborgen in acht genomen:
|
a)
|
met betrekking tot natuurlijke personen is voor een controle ter plaatse voorafgaande rechterlijke toestemming vereist indien de bedrijfsruimte of een statutaire zetel tevens de privéwoning is van de natuurlijke persoon in kwestie;
|
|
b)
|
alle procedurele waarborgen die in de lidstaat bestaan om het recht op vertrouwelijkheid te beschermen worden geëerbiedigd, en toegang tot door het recht op vertrouwelijkheid beschermde informatie is in geen geval mogelijk.
|
De lidstaten zorgen ervoor dat de voor centrale registers verantwoordelijke entiteiten, enkel bevoegd zijn om informatie op te vragen uit andere registers, ook in derde landen, voor zover dergelijke informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken van die entiteiten.