+11. cikk Az illetékes hatóságok, az önszabályozó testületek és a kötelezett szolgáltatók tényleges tulajdonosi nyilvántartásokhoz való hozzáférésére vonatkozó általános szabályok
---+11. cikk 1
---+11. cikk 2
---+11. cikk 3
---+11. cikk 4
---+11. cikk 5
|
11. cikk Az illetékes hatóságok, az önszabályozó testületek és a kötelezett szolgáltatók tényleges tulajdonosi nyilvántartásokhoz való hozzáférésére vonatkozó általános szabályok
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
11. cikk 1
|
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok haladéktalanul, szűrés nélkül, közvetlenül és díjmentesen, az érintett jogi személyek vagy jogi konstrukciók riasztása nélkül hozzáférjenek a 10. cikkben említett, összekapcsolt központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz.
|
|
11. cikk 2
|
(2) A központi nyilvántartásokhoz az (1) bekezdésben említett hozzáférést az alábbiak számára kell biztosítani:
|
a)
|
az illetékes hatóságok;
|
|
b)
|
a 37. cikkel összhangban felügyeleti feladatot végző önszabályozó testületek;
|
|
d)
|
az EUMSZ 215. cikke alapján elfogadott vonatkozó tanácsi rendeletek keretében meghatározott uniós korlátozó intézkedések végrehajtására kijelölt felelősséggel rendelkező nemzeti hatóságok;
|
|
e)
|
az AMLA az ezen irányelv 32. cikke és az (EU) 2024/1620 rendelet 40. cikke szerinti közös elemzések céljára;
|
|
h)
|
az Europol és az Eurojust, amikor operatív támogatást nyújt a tagállamok illetékes hatóságai számára.
|
|
|
11. cikk 3
|
(3) A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2024/1624 rendelet III. fejezete szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések végzésekor a kötelezett szolgáltatók kellő időben hozzáférjenek az ezen irányelv 10. cikkében említett összekapcsolt központi nyilvántartásokban tárolt információkhoz.
|
|
11. cikk 4
|
(4) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a központi nyilvántartásaikban szereplő, a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkat díjfizetés ellenében a kötelezett szolgáltatók rendelkezésére bocsátják, amely díjat szigorúan a központi nyilvántartásokban szereplő információk minőségének biztosításához és az információk rendelkezésre bocsátásához szükséges költségekre kell korlátozni. E díjakat úgy kell megállapítani, hogy ne jelentsenek akadályt a központi nyilvántartásokban szereplő információkhoz való tényleges hozzáférés szempontjából.
|
|
11. cikk 5
|
(5) A tagállamok 2026. október 10-ig bejelentés keretében közlik a Bizottsággal az illetékes hatóságok és az önszabályozó testületek, valamint a központi nyilvántartásokhoz hozzáféréssel rendelkező kötelezett szolgáltatók kategóriáinak jegyzékét, valamint a kötelezett szolgáltatók rendelkezésére álló információk típusát. A tagállamok az illetékes hatóságokról vagy a kötelezett szolgáltatók kategóriáiról összeállított jegyzékben, illetve a kötelezett szolgáltatók számára biztosított hozzáférés mértékében bekövetkezett változás esetén naprakésszé teszik az említett bejelentést. A Bizottság a többi tagállam rendelkezésére bocsátja az illetékes hatóságok és a kötelezett szolgáltatók hozzáférésére vonatkozó információkat, azok valamennyi módosításával együtt.
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|