+Článok 11 Všeobecné pravidlá v súvislosti s prístupom príslušných orgánov, samoregulačných orgánov a povinných subjektov k registrom o skutočnom vlastníctve
---+Článok 11 1
---+Článok 11 2
---+Článok 11 3
---+Článok 11 4
---+Článok 11 5

Článok 11 Všeobecné pravidlá v súvislosti s prístupom príslušných orgánov, samoregulačných orgánov a povinných subjektov k registrom o skutočnom vlastníctve

1. Prehľad

,
Článok 11 1

1.   Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány okamžitý, nefiltrovaný, priamy a bezplatný prístup k informáciám uchovávaným v prepojených centrálnych registroch uvedených v článku 10 bez toho, aby sa dotknutý právny subjekt alebo právne zoskupenie upozornili.
Článok 11 2

2.   Prístup uvedený v odseku 1 sa poskytuje:

a)

príslušným orgánom;

b)

samoregulačným orgánom pri výkone funkcií dohľadu podľa článku 37;

c)

daňovým orgánom;

d)

vnútroštátnym orgánom so stanovenou zodpovednosťou za vykonávanie reštriktívnych opatrení Únie podľa príslušných nariadení Rady prijatých na základe článku 215 ZFEÚ;

e)

úradu AMLA na účely spoločných analýz podľa článku 32 tejto smernice a článku 40 nariadenia (EÚ) 2024/1620;

f)

Európskej prokuratúre;

g)

úradu OLAF;

h)

Europolu a Eurojustu pri poskytovaní operačnej podpory príslušným orgánom členských štátov.
Článok 11 3

3.   Členské štáty zabezpečia, aby mali povinné subjekty pri prijímaní opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou III nariadenia (EÚ) 2024/1624 včasný prístup k informáciám uchovávaným v prepojených centrálnych registroch uvedených v článku 10 tejto smernice.
Článok 11 4

4.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že informácie o skutočnom vlastníctve uchovávané v ich centrálnych registroch sprístupnia povinným subjektom za poplatok, ktorého výška bude obmedzená na to, čo je nevyhnutne potrebné na pokrytie nákladov na zabezpečenie kvality informácií uchovávaných v centrálnych registroch a na sprístupnenie informácií. Uvedené poplatky sa stanovia tak, aby sa neohrozil účinný prístup k informáciám uchovávaným v centrálnych registroch.
Článok 11 5

5.   Členské štáty do 10. októbra 2026 oznámia Komisii zoznam príslušných orgánov a samoregulačných orgánov a kategórie povinných subjektov, ktorým bol poskytnutý prístup k centrálnym registrom, a druh informácií dostupných povinným subjektom. Členské štáty aktualizujú uvedené oznámenie pri akýchkoľvek zmenách zoznamu príslušných orgánov alebo kategórií povinných subjektov alebo rozsahu, v akom sa poskytuje prístup povinným subjektom. Komisia informácie o prístupe príslušných orgánov a povinných subjektov vrátane ich akýchkoľvek zmien sprístupňuje ostatným členským štátom.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.