71. cikk Ügyletek végrehajtásától való tartózkodás

A kötelezett szolgáltatóknak tartózkodniuk kell azoknak az ügyleteknek a végrehajtásától, amelyekkel összefüggésben tudomásuk van arról, illetve azt feltételezik, hogy az ügylet büntetendő cselekményből származó jövedelemmel vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos, mindaddig, amíg a 69. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja szerint be nem jelentik, és amíg nem teljesítik a pénzügyi információs egység vagy más illetékes hatóság által az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban esetlegesen adott bármely további utasítást. A kötelezett szolgáltatók végrehajthatják az érintett ügyletet, miután értékelték az ügylet végrehajtásának kockázatait, amennyiben a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül nem kaptak a pénzügyi információs egységtől ezzel ellentétes utasítást.

Amennyiben egy kötelezett szolgáltatónak nem lehetséges tartózkodnia az (1) bekezdésben említettek szerinti ügylet végrehajtásától, vagy amennyiben a tartózkodás valószínűleg akadályozná a gyanús ügylet kedvezményezettjeinek felderítését, a kötelezett szolgáltatónak az ügylet végrehajtását követően haladéktalanul értesítenie kell a pénzügyi információs egységet.