Άρθρο 71 Αποχή από τη διενέργεια συναλλαγών

1.   Οι υπόχρεες οντότητες απέχουν από τη διενέργεια συναλλαγών για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι σχετίζονται με έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μέχρι να υποβάλουν αναφορά κατά το άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και να συμμορφωθούν με περαιτέρω ειδικές εντολές της ΜΧΠ ή άλλης αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπόχρεες οντότητες μπορούν να διενεργήσουν τη σχετική συναλλαγή αφού αξιολογήσουν τους κινδύνους συνέχισης της συναλλαγής, εάν δεν έχουν λάβει οδηγίες περί του αντιθέτου από τη ΜΧΠ εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς.

2.   Όταν για μία υπόχρεη οντότητα είναι αδύνατη η αποφυγή της διενέργειας συναλλαγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή η αποφυγή ενδέχεται να εμποδίσει τις προσπάθειες δίωξης των δικαιούχων ύποπτης συναλλαγής, η υπόχρεη οντότητα ενημερώνει τη ΜΧΠ αμέσως μετά τη διενέργεια της συναλλαγής.