Člen 71 Neizvajanje transakcij

1.   Zavezanci ne izvedejo transakcij, za katere vedo ali sumijo, da so povezane s premoženjskimi koristmi, pridobljenimi s kriminalno dejavnostjo, ali s financiranjem terorizma, dokler ne predložijo poročila v skladu s členom 69(1), prvi pododstavek, točka (a), in izpolnijo morebitnih nadaljnjih specifičnih navodil FIU ali drugega pristojnega organa v skladu s pravom, ki se uporablja. Zavezanci lahko izvedejo zadevno transakcijo, potem ko so ocenili tveganje izvedbe transakcije, če v treh delovnih dneh po predložitvi poročila od FIU ne prejmejo nasprotnih navodil.

2.   Kadar se zavezanec ne more vzdržati izvedbe transakcije iz odstavka 1 ali kadar bi njena neizvedba verjetno onemogočila pregon upravičencev do sumljive transakcije, zadevni zavezanec nemudoma po izvedbi transakcije obvesti FIU.