+30. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek képesnek kell lennie arra, hogy a 4.2.4. szakaszban …
|
30. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek képesnek kell lennie arra, hogy a 4.2.4. szakaszban …
Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek képesnek kell lennie arra, hogy a 4.2.4. szakaszban meghatározott feladatait az irányítása és felügyelete alatt eljáró más tisztviselőkre és alkalmazottakra bízza és ruházza, feltéve, hogy a feladatok tényleges teljesítésével kapcsolatos végső felelősség továbbra is az AML/CFT megfelelési tisztviselőre hárul.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|