30. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a …

Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie în măsură să atribuie și să delege sarcinile sale, astfel cum sunt prevăzute în secțiunea 4.2.4, altor directori și angajați care acționează sub îndrumarea și supravegherea sa, cu condiția ca responsabilitatea finală pentru îndeplinirea efectivă a acestor sarcini să revină coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/