30. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest vastutav isik peaks suutma …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest vastutav isik peaks suutma määrata ja delegeerida punktis 4.2.4 sätestatud ülesandeid teistele ametnikele ja töötajatele, kes tegutsevad tema juhtimisel ja järelevalve all, tingimusel et lõplik vastutus nende ülesannete tõhusa täitmise eest jääb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutavale isikule.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/