+45. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy az AML/CFT keretrendszert …
|
45. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy az AML/CFT keretrendszert …
Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy az AML/CFT keretrendszert szükség esetén frissítsék, és minden olyan esetben aktualizálják, ha hiányosságokat észlelnek, új kockázato k merülnek fel, vagy ha a jogi vagy szabályozási keret megváltozott.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|