45. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a …

Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să se asigure că acest cadru de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului este actualizat atunci când este necesar și, în orice caz, atunci când sunt depistate deficiențe, apar noi riscuri sau cadrul juridic sau de reglementare s - a modificat.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/