+45. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiżgura/tiżgura li l - qafas tal - …
|
45. L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiżgura/tiżgura li l - qafas tal - …
L- uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jiżgura/tiżgura li l - qafas tal - AML/CFT jiġi aġġornat fejn meħtieġ, u fi kwalunkwe każ meta jinstabu nuqqasijiet, jitfaċċaw riskji ġodda jew il - qafas legali jew regolatorju jkun inbidel.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|