+45. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve assegurar se de que o quadro de …

45. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve assegurar se de que o quadro de …

O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve assegurar se de que o quadro de ABC/CFT é atualizado sempre que necessário e sempre que forem detetadas ‑ deficiências, bem como quando surgirem novos riscos ou for alterado o enquadramento jurídico ou regulamentar.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/