+45. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe garantire che il quadro di AML/CFT sia aggiornato …
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45. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe garantire che il quadro di AML/CFT sia aggiornato …
Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe garantire che il quadro di AML/CFT sia aggiornato laddove necessario e, in ogni caso, qualora siano riscontrate carenze, emergano nuovi rischi o sia mutato il quadro giuridico o normativo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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